NOMBRE DE LA ENTIDAD ____________
ASAMBLEA _______ (ORDINARIA – EXTRAORDINARIA)
NIT. _______
ACTA No. ____
En ________________, siendo las _______ del día _____ del mes de ______ del año _______, se reunió (EJPLO: LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO) de acuerdo a la convocatoria realizada por el EJPLO: GERENTE, mediante EJPLO: CITACIÓN ESCRITA con una antelación de EJPLO: 8 días; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:
1. Llamado a Lista y verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Reforma de estatutos
4. Nombramiento Gerente
5. Aprobación del acta
Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.
1. Se llamo a lista y se constato que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se eligió por unanimidad al Señor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX como Presidente de la reunión y al Señor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX de XXX como secretario de la reunión.
3. Reforma Estatutaria. En este punto, toma la palabra el señor _______, en calidad de Representante Legal de la Entidad, quien propone a la (LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO) la reforma a los estatutos que la rigen, especialmente en sus artículos _________ los cuales a partir de la reforma quedaran de la siguiente manera:
ARTICULO ____? ______
Sometida a consideración la reforma, (LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO) la aprueba por unanimidad.
4. Se nombra por unanimidad como Gerente al (la) señor (a) ___________________, con cédula de ciudadanía No. _______, quien manifiesta aceptación al cargo.
5. Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.
Dada en ______, a los ____ días del mes _______ de _____.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente Secretaria
Este documento es fiel copia tomada de su original.
XXXXXXXXXXXXX
Secretaria
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