1.  QUE ORGANO SE REUNE.  EJEMPLO: (JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO)
2.  QUIEN CONVOCA: EJEMPLO: (GERENTE, REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO)
3.  EL MEDIO DE CITACION. EJEMPLO: (CITACION ESCRITA, VERBAL, RADIO, CARTELERA, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO)
4.   TERMINO DE ANTELACION. EJEMPLO: (5 DIAS, 8 DIAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO)

 

 

En ________________, siendo las  _______ del día _____ del mes de ______ del año _______,  se reunió (EJPLO: la JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO) de acuerdo a la convocatoria realizada por el EJPLO: GERENTE,  mediante EJPLO: CITACIÓN ESCRITA con una antelación de EJPLO: 8 días; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:

1.    Llamado a Lista y verificación del Quórum
2.    Elección de presidente y secretario de la reunión
3.    Cesión de cuotas
4.    Reforma Estatutaria
5.    Aprobación del acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1.  Se llamo a lista y se constato que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2.  Se eligió por unanimidad al Señor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX como Presidente de la reunión y al  Señor (a) XXXXXX con C.C. XXXXX de XXX de XXX como secretario de la reunión.
3. Toma la palabra el señor ………………………gerente, quien puso en conocimiento de los socios que el señor…………………………. quiere ceder sus cuotas que representan el …….% de su participación en la empresa, representado en …………………… cuotas sociales, por valor de ………………………….. y que agotado el derecho de preferencia y conforme al artículo 362 y 363 del Código de Comercio ninguno de los socios manifestó interés en adquirirlas, se aprueba de manera unánime la cesión de cuotas a las siguientes personas, se presentan al señor…………………………quien desea ingresar a la sociedad como nuevo socio adquiriendo dichas cuotas y aceptando las condiciones establecidas en cuanto a su valor.
           
            La junta de socios aprueba por unanimidad el ingreso del nuevo socio y la cesión de cuotas.

            Así mismo se aprueba la modificación del capital y del artículo………….el cuál quedará así:

ARTICULO…………El capital de la sociedad es de…………………….y se encuentra representado de la siguiente forma:

            socio……………………..       ………cuotas             valor………….
            socio……………………..       ………cuotas             valor………….

 

(Aclarar si hay modificación del capital, aumento, disminución o sigue igual)

4. Reforma Estatutaria. En este punto, toma la palabra el señor _______, en calidad de Representante Legal de la Entidad, quien propone a la (LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO)  la reforma a los estatutos que la rigen, especialmente en sus artículos _________ los cuales a partir de la reforma quedaran de la siguiente manera:

ARTICULO ____? ______

Sometida a consideración  la reforma, (LA JUNTA DE SOCIOS, ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO) la aprueba por unanimidad.

5.   Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

Dada en ______, a los ____ días del mes _______ de _____.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                             XXXXXXXXXXXXXXXX
Presidente                                                             Secretaria

Este documento es fiel copia tomada de su original.


XXXXXXXXXXXXX
Secretaria