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MODELO DE ACTA PARA COOPERATIVAS
NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACION – JUNTA DE VIGILANCIA
LA ELABORACION DEL ACTA DEBE HACERLA SEGÚN LOS ESTATUTOS INSCRITOS EN CAMARA
QUE DEBE TENER EN CUENTA:
1. QUE ORGANO SE REUNE. EJEMPLO: (ASAMBLEA DE ASOCIADOS)
2. QUIEN CONVOCA. EJEMPLO: (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION)
3. EL MEDIO DE CITACION. EJEMPLO: (CITACION ESCRITA, VERBAL, RADIO, CARTELERA, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO)
4. TERMINO DE ANTELACION. EJEMPLO: (10 DIAS, 15 DIAS, ENTRE OTROS, SEGÚN EL CASO)
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NOMBRE DE LA ENTIDAD ____________
ASAMBLEA (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA)
NIT. _______
ACTA No. ____
En ___________, siendo las _______. del día _____ del mes de ______ del año ______, se reunió (Determine que órgano se reúne, Ejemplo: Asamblea de Asociados) de acuerdo a la convocatoria realizada por el EJPLO: PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION mediante EJPLO: CITACION ESCRITA, con una antelación de EJPLO: 10 días; conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día:
1. Llamado a Lista y verificación del Quórum
2. Elección de presidente y secretario de la reunión
3. Nombramiento Consejo de Administración
4. Nombramiento Junta de Vigilancia.
5. Nombramiento Revisor Fiscal
6. Aprobación del acta
Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.
1. Se llamo a lista y se constato que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se eligió por unanimidad al Señor XXXXX con C.C. XXXXX como Presidente de la reunión y al Señor XXXXXX con C.C. XXXXX como secretario de la reunión.
3. Nombramiento Consejo de Administración | NOMBRES Y APELLIDOS - PRINCIPALES | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS - SUPLENTES | CEDULA
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Se aprueba por unanimidad los nombramientos del Consejo de Administración y se manifiesta por parte de ellos aceptación a los cargos designados como miembros directivos.
4. Nombramiento Junta de Vigilancia | NOMBRES Y APELLIDOS - PRINCIPALES | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS - SUPLENTES | CEDULA
| | | | | | | | | | | | | | | | Se aprueba por unanimidad los nombramientos del Consejo de Administración y se manifiesta por parte de ellos aceptación a los cargos designados como miembros directivos.
5. Nombramiento Revisor Fiscal
Se nombra por unanimidad como Revisor Fiscal al señor XXXXXXX CC. XXXXXXX, Contador Público con tarjeta profesional No. _____, quien manifiesta aceptación del cargo como fiscal de la Cooperativa.
Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.
Dada en _______, a los _____ días del mes _____ de ______.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PRESIDENTE SECRETARIA
Este documento es fiel copia tomada de su original.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SECRETARIA
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